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今天起,这些事别再干了

以下情况容易被盯上:

 

1.现金交易超5w

 

2公转公超200W

 

3.私户转账金额过大

 

(境内转账超50w,境外转账超20w)4规模小但流水巨大

 

5.转入转出异常

 

(分批转入集中转出&集中转入分批转出)6.资金流向与经营无关

 

7公户私户频繁互转

 

8.频繁开销户

 

9. 闲置账户大量交易.

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